Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
27.11.2024
Genel Kurul Tarihi
20.12.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.12.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması ve Pay Geri Alım Programı kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında belirlenmesi,
7 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Seğmen Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Seğmen Olağanüstü GK Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Vekâletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20.12.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20.12.2024 tarihi Cuma günü, saat 10:00'da 1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Gündem, Vekâletname ve Davet Duyurusu metinleri ekte yer almaktadır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur.