Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Tarih ve Saat Değişikliği Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Olağanüstü Genel Kurulda tarih ve saat değişikliği
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
28.11.2024
Genel Kurul Tarihi
29.12.2024
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.12.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi ile Yeminli Mali Müşavir Raporu, finansal raporlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Duyuru Metni'ne onay verilmiş olması şartıyla, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin bir kısım yurt dışı iştirak paylarının, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde, sermayesine %100 iştirak ettiği Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması suretiyle iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmesine ilişkin olarak hazırlanan 18/11/2024 tarihli Bölünme Raporu, Bölünme Sözleşmesi'nin okunması ve onaylanması, Yönetim Kurulu'nun iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme teklifinin görüşülmesi ve onaylanması
6 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
IMZALI BOLUNME RAPORU MERGED_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Onaylı Duruyu Metni_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
BOLUNME SOZLESMESI_compressed_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Bilgilendirme Dökümanı Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
UB DAVET ILAN METNİ MEETING AGENDA .pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Mevzuatın aradığı usul şartlarına uymak amacıyla, 24/12/2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin 22/11/2024 tarih ve 2024/42 numaralı Yönetim Kurulu kararının iptal edilerek, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aynı (aşağıdaki) gündem ile 29/12/2024 tarihinde saat 12:00 'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir