Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
26.08.2024
Genel Kurul Tarihi
25.09.2024
Genel Kurul Saati
17:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.09.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 CVK Park Bosphorus Hotel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Nevi, Devri başlıklı 6. maddenin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) kapsamında, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2024 Olağanüstü EGK Esas Söz. Tadil Metni..pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
2024 Olağanüstü EGK Bilgilendirme Dok..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
2024 Olağanüstü EGK Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1) Gündemin Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi konulu 1. maddesi gereğince toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK'e vekaleten M. Burak EYNALLI'nın toplantı başkanlığına İsmail AYDOĞDU'nun seçilmesine ilişkin verdiği önergesi okundu.


Önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. İsmail AYDOĞDU'nun toplantı başkanı olarak seçilmesine Toplantıya katılanların 32.179.761 KABUL oyuna karşılık, 6.071 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.


Toplantı Başkanı Sn. İsmail Aydoğdu, TTK.'nın 419. Maddesi gereği tutanak yazmanı olarak Sn. Muhammed Burak EYNALLI ile oy toplama memuru olarak Sn. Ahmet TIRPAN'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu. Ayrıca Elektronik Genel Kurul sisteminin yönetilmesi için Hüseyin SAYGI yetkilendirilmiştir.

2) Gündemin Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi konulu 2. maddesine geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanaklarının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması için yetki verilmesine Toplantıya katılanların 32.180.458 KABUL oyuna karşılık, 5.374 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.


3) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Nevi, Devri başlıklı 6. maddenin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması konulu 3. maddesine geçildi.


Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK'e vekaleten M. Burak EYNALLI tarafından Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Nevi, Devri başlıklı 6. Maddenin tadil metninin şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ilan edilmiş olması sebebiyle pay sahiplerinin bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergesi okundu.


Toplantı Başkanı, önergenin EGKS'de alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.


Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların 32.176.963 KABUL oyuna karşılık, 9.072 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.


Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2024 tarih, E-29833736-110.04.04-58099 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2024 tarih, E-50035491-431.02-00099800293 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Nevi, Devri başlıklı 6. Maddenin tadiline ilişkin metin müzakereye açıldı. Mustafa PEKTAŞ söz aldı. Şirket olumlu hareketleri neticesinde yatırım yaptık. Fakat hisse değeri geçen perşembeden itibaren günümüze kadar hisse fiyatı yarıya düştü. Güvenimiz zedelendi. Bu konudaki yorumlarınız, cevabınız nedir? dedi. Toplantı başkanı Sn. İsmail AYDOĞDU bu sorunun gündemle ilgisi olmadığını toplantı sonrasında cevaplanacağını beyan etti. Ardından oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların 32.176.963 KABUL oyuna karşılık, 8.869 RED oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.


4) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi konulu 4. maddesine geçildi. Bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.


5) Gündemin Dilekler ve kapanış. konulu 5. maddesine geçildi. Toplantının bittiğini bildirerek iyi dilek ve temennilerde bulundu. Kerem KAŞITOĞLU, elektronik ortamda, 1-Konulan sermaye avansının nasıl kullanacağı ilgili karar alındı mı? 2-Bedelsiz sermaye artışı için SPK'ya başvuru ne zaman yapılacaktır? sorularını sordu. Sn. İsmail AYDOĞDU tarafından Sorularla ilgili olarak açıklamaların KAP üzerinden şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Şeklinde cevapladı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.10.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2024 Olağanüstü EGK Esas Söz. Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
2024 Olağanüstü EGK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
2024 Olağanüstü EGK Top. Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 4
2024 Olağanüstü EGK Tic. Sic. Gzt..pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 25.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 02.10.2024 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 04.10.2024 tarih ve 11179 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.