CANLI YAYIN
Yönetim Kurulu Komiteleri
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| . | . | ||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Yönetim Kurulumuz 22.04.2025 (bugün) tarihli toplantısında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu'nun Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline; İCRA KURULU Burak Kuyan – Başkan Zeki Onur Aytekin – Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Üye Mehmet Ali Gürpınar – İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu Üye Özlen Ertuğrul Cendere – Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak Kurulumuz'un faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetişim Komitesi hariç 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine; Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmesine, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan Ozan Korkmaz – Üye KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ Ozan Korkmaz – Başkan Hüseyin Faik Açıkalın – Üye Halide Müge Yücel – Üye Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan Bora Yalınay – Üye Neslihan Sadıkoğlu – Üye 2025 hesap döneminde Şirketimizin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ile Yatırım Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkil edilmesine, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan Neslihan Sadıkoğlu – Üye Halide Müge Yücel – Üye Mehmet Ali Gürpınar – Üye YATIRIM KOMİTESİ Çağlar Göğüş – Başkan Burak Kuyan – Üye Bora Yalınay – Üye Zeki Onur Aytekin – Üye Mehmet Ali Gürpınar – Üye İcra Kurulu, komite başkanları ve üyelerine işbu görevleri sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | At the meeting of our Board of Directors dated 22.04.2025 (today) the following matters were decided unanimously by the participants. In view of the relevant provisions of the Company's Articles of Association, to establish the Executive Board as follows in order to support the activity of the Board of Directors of our Company and to remain in office until the Ordinary General Meeting at which the results of the activity for the year 2025 will be discussed and until the first meeting of the Board of Directors to be held following the said General Meeting at which the decision on the establishment of the Board of Directors will be taken; EXECUTIVE BOARD Burak Kuyan – Chief Executive Officer Zeki Onur Aytekin – Chief Financial Officer Mehmet Ali Gürpınar – Chief Operations Officer Özlen Ertuğrul Cendere – Chief Legal Officer To appoint the Chairman and members of the Audit Committee and Corporate Governance Committee as follows in order to support the activities of the Board of Directors in compliance with the relevant provisions of our Articles of Association and to remain in office until the Annual General Meeting in which the operating results for the year 2025 will be discussed, with the exception of the Corporate Governance Committee; That the Corporate Governance Committee remain in office until the first meeting of the Board of Directors after the Annual General Meeting at which the operating results for the year 2025 are discussed and that the Corporate Governance Committee also assume the duties of the Nomination Committee and the Remuneration Committee as set out in the Corporate Governance Communiqué (II-17.1) of the Capital Markets Board (CMB), AUDIT COMMITTEE Hüseyin Faik Açıkalın - Chairman Ozan Korkmaz - Member CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE Ozan Korkmaz - Chairman Hüseyin Faik Açıkalın - Member Halide Müge Yücel - Member In accordance with Article 378 of the Turkish Commercial Code and the CMB's Corporate Governance Communiqué (II-17.1), the composition of the Early Risk Detection Committee is as follows EARLY DETECTION OF RISK COMMITTEE Hüseyin Faik Açıkalın - Chairman Bora Yalınay - Member Neslihan Sadikoglu - Member In the 2025 accounting period, the Sustainability Committee and the Investment Committee will be established as follows to support the activities of our company SUSTAINABILITY COMMITTEE Hüseyin Faik Açıkalın - Chairman Neslihan Sadikoglu - Member Halide Müge Yücel - Member Mehmet Ali Gurpinar - Member INVESTMENT COMMITTEE Çağlar Göğüş - Chairman Burak Kuyan - Member Bora Yalınay - Member Zeki Onur Aytekin - Member Mehmet Ali Gurpinar - Member No remuneration is paid to the Board of Directors, the committee chairpersons and the members for their duties. This statement has been translated into English for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail. | |||||||
