Sirket Genel Bilgi Formu
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinin tanımlandığı şekliyle, Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı, imalatı, ticaret ve sanayii.

b) Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithali ve bütün malların ihracı.

c) Yukarıdaki mevzular ile iştigal eden ticaret ve sanayi müesseseleri ile şirket kurmak veya mevcut şirketlere ortak olmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini veya hisselerini satın almak, kısmen veya tamamen devralmak, icabında satmak. (Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır.)

d) Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia ve müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek.

e) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şahıslar, şirketler, mahalli idareler ve devlet tarafından ihraç edilen tahvilleri satın almak, satmak, mübadele etmek, devretmek, rehin etmek ve teminat olarak göstermek.

f) Şirketin konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, lisans, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak.

g) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföyü yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul ve gayrimenkullere ait hakları satın almak, icap ettiğinde satmak, kiralamak, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bina ve tesisleri inşa etmek veya ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlarla ilgili ifraz etmek, tevhid etmek ve parselasyon işlemlerini yaptırmak, belediye yol ve yeşil alana terkleri yapmak, yoldan ihdas yaptırmak, cins tashi yaptırmak, kat irtifakı kurmak, kaldırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmek, kat mülkiyeti kurmak, kat mülkiyetini kaldırmak.

h) Şirket'in alacaklarını teminata bağlamak için, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirketin konusu ile ilgili taahhütlerin icap ettirdiği hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feketmek.

i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31.maddesi 3.fıkrası çerçevesinde, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu'nun 504. maddesi hükmü uygulanmaz.

j) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre,çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay ayırabilir.

k) Şirket, devlete ve millete karşı toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek, ortaklar ve çalışanlarda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamak amacı ile, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde,ihtiyaç durumundaki vakıf ve kuruluşlara yönetim kurulu kararı ile ayni veya nakdi bağış ve yardımlarda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurulca belirlenir ve yapılan bağış tutarı dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır. Ana sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA SONAY GÜRGEN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Adamı / İş Kadını
29.03.1981
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Selçuk Ecza Holding A.Ş YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. YKB, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB
Hayır
0.89
Bağımsız Üye Değil
İ. Haluk Öğütçü
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
28.10.2005
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd.
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB Yrd.
Hayır
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
Ali Akcan
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
28.10.2005
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. Mali Koordinatörü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Genel Saymanı
Evet
Bağımsız Üye Değil
Ücret Komitesi (Üye)
Mustafa Keleş
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
13.02.2015
İcrada Görevli Değil
Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi
Hayır
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
ALİ TUNA GÜRGEN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
27.03.2025
İcrada Görevli
Şube Müdürü, İş Geliştirme Direktörü
As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Evet
Bağımsız Üye Değil
HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
08.08.2018
İcrada Görevli Değil
Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Müdürü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Üyesi
Hayır
Bağımsız Üye Değil
KUDRET FİKİRLİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yeminli Mali Müşavir
29.03.2024
İcrada Görevli Değil
Fikirli YMM Ltd. Şti. Müdürü, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. YKB Vekili
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite ( Başkan), Aday Gösterme Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
MUZAFFER POLAT
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
29.03.2024
İcrada Görevli Değil
Polat Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. YKB, Polmer Madencilik Turizm ve Nakliyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti Müdürü, Mi Ha Turizm Seyahat Organizasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. YKB Vekili, Pols Erm Tarım A.Ş. YKB Vekili, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu
Hayır
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
Değerlendirildi
Hayır
Aday Gösterme Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Başkan)
VEYSİ CENGİZ BALÇIK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
29.03.2024
İcrada Görevli Değil
Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümes. San. ve Tic. A.Ş. YKB, TÜMDEF YK Üyesi, MASSİAD Denetim Kurulu Başkanı, İTO Meclis Üyesi - Tıbbi Cihaz İlaç Komt. Bşk., TOBB Sektör Bşk. Yrd.
Hayır
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Üye)
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
M.Sonay Gürgen
Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
İş Adamı / İş Kadını
YK Başkan Yardımcısı, Genel Müdür
Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkanı, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı, Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkanı, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı, İ.Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. YK Başkanı
İ.Haluk Öğütçü
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı
Üst Düzey Yönetici
YK Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili
Ali Akcan
Yönetim Kurulu Üyesi / Mali İşler Koordinatörü
Üst Düzey Yönetici
YK Üyesi, Mali İşler Koordinatörü
Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkan Vekili
ALİ TUNA GÜRGEN
Yönetim Kurulu Üyesi / İş Geliştirme Direktörü
Üst Düzey Yönetici
Şube Müdürü, İş Geliştirme Direktörü
As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Diğer Hususlar
Açıklama

1) Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 05.12.2008 tarihinde resmen kurulmuş olup; Şirketimizin %77,32'lik payı ile Ana Hissedarı olan Selçuk Ecza Holding A.Ş. (Holding)'nin %51'ine sahip Ana Hissedarıdır.

2) Halka açık olan kısmın %5'i hakim ortak Holding tarafından 2009 yılında Borsa İstanbul'dan satın alınmış olup, bu işlemle Holding'in sermayedeki toplam pay oranı %82,32'ye yükselmiştir. 2018 yılı içindeki alım işlemleri ile birlikte Holding payı %82,42'ye çıkmıştır.