Sirket Genel Bilgi Formu
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVRES EROL BİLECİK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Bilgisayar Mühendisi
17.04.2000
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı
Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
32.31
-
Bağımsız Üye Değil
-
Yoktur
SALİH BAŞ
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üst Düzey Yönetici
17.04.2000
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.-Genel Müdürü
Evet
0.00085
-
Bağımsız Üye Değil
-
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
ATTİLA KAYALIOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
17.04.2000
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi
Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Evet
0.00085
-
Bağımsız Üye Değil
-
Yoktur
AYŞE İNCİ BİLECİK
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgisayar Mühendisi
19.04.2001
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
2.3671
-
Bağımsız Üye Değil
-
Yoktur
KAAN BİLECİK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
26.05.2021
İcrada Görevli
Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği
Diğer grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyeliği
Evet
-
Bağımsız Üye Değil
-
Yoktur
BANU SÜREK
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
26.05.2021
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür
-
Evet
-
Bağımsız Üye Değil
-
Yoktur
UFUK ESİN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
25.04.2023
İcrada Görevli Değil
-
-
Evet
-
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405356
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
KÜBRA ERMAN KARACA
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgisayar Mühendisi
25.10.2023
İcrada Görevli Değil
-
TAB Gıda Yatırımcıları CTO
Evet
-
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405356
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
PINAR EFENDİOĞLU
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
12.12.2023
İcrada Görevli Değil
-
-
Hayır
-
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405356
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.
Telekom
30000000
17772688
TRY
59,24229
Bağlı Ortaklık
Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş.
Ev Elektroniği ürünleri alım satımı
1000000
800000
TRY
80,0
Bağlı Ortaklık
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş.
Bilgisayar ve aksamları alım satımı, dış ticareti
50000
49900
TRY
99,80
Bağlı Ortaklık
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.
Lojistik
5000000
4999940
TRY
99,99880
Bağlı Ortaklık
Indeks International FZE
Bilgisayar ve aksamları alım satımı
150000
150000
AED
100
Bağlı Ortaklık
Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş.
Network ve bilişim ürünleri yedek parça alım-satımı
28410000
28410000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Tüketici Elektoniği
23000000
TRY
29,11
Bağlı Ortaklık (Dolaylı)
HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
Mobil ürünleri tamir bakım onarımı
60000000
30600000
TRY
51
Bağlı Ortaklık
ASF Emlak Gayrimenkul A.Ş.
Gayrimenkul
8888000
8888000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Irenovo Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.
Mobil ürünleri tamir bakım onarımı
50000
25500
TRY
51
Bağlı Ortaklık