Sirket Genel Bilgi Formu
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY
Kadın
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Üst Düzey Yönetici
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Kale Grubu Başkanı ?CEO
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği-T. Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi Başkan, İstanbul Sanayi Odası-Meclis Başkanı, İstanbul Sanayi Odası-46.Grup Meslek Komitesi Üyesi, Vakfıistanbul Sanayi Odası Vakfı-Mütevelli Heyeti Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi-Üye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği,-Üye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği,-TÜSİAD Biz İtalya Çalışma Grubu, Türkiye İMSAD - İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-Üye, İktisadi Kalkınma Vakfı,-Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-Yönetim Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-AB Koordinatör Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-İtalya İş Konseyi Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-AB Çalışma Grubu Başkanı, İtalyan Ticaret Ve Sanayi Odası-Yönetim Kurulu Üyesi, Global İlişkiler Forumu-Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Seramik Federasyonu-Üye, Çanakkale Troya Tübingen Vakfı-Mütevelli Heyeti Üyesi, KSV Dr. (H.C.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim Sağ. Ve Sos. Yardım Vakfı-Mütevelli Heyeti Başkanı, VİCTORY INTERNATİONAL A.G. -Yoktur-Yoktur PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. -Yönetim Kurulu-Bağımsız Üye
64.69
A,B
Bağımsız Üye Değil
KADRİ TARIK ÖZÇELİK
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üst Düzey Yönetici
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişim
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi
HALUK ALPERAT
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Finans (CFO)
Evet
Bağımsız Üye Değil
ADİLE ESRA TÖZGE
Üst Düzey Yönetici
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Kurumsal Gelişim
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
MUSTAFA YILMAZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
İcrada Görevli Değil
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285323
Değerlendirildi
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
İcrada Görevli Değil
Evet
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285323
Değerlendirildi
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
İSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
31.03.2022
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285323
Değerlendirildi
Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SONER ÇETİNKAYA
Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
Yönetici
Balıkesir İşletme Müdürü
ÖZGÜN ÖZMEN
Mali İşler Direktörü
Yönetici
Muhasebe ve Finans Müdürü/Mali İşler Müdürü
TANER KÖSEOĞLU
Satış Direktörü
Yönetici
Satış Müdürü /Satış Direktörü
AZİZ ÇAĞLAR ERDOĞAN
İştirakler, İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü
Yönetici
Stratejik Planlama İş ve Süreç Geliştirme Müdürü
SERHAT ORAS
İhracat Direktörü
Yönetici
İhracat Müdürü