| | | |
| Karar Tarihi | : | 11.04.2025 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2025 yılı |
| Tarihi | : | 14.05.2025 |
| Saati | : | 14.00 |
| Adresi | : | Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul |
GÜNDEM:
EK AÇIKLAMALAR:
Bankamızın 11/04/2025 tarihli ve 2025/028 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, Bankamız 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın,
1. Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden davet hakkındaki merasime uyulmaksızın olağanüstü genel kurul toplantısına davet edilmesine;
2. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisinin olağanüstü genel kurul toplantısına davet edilmesine ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasına;
3. Hazır bulunanlar listesinin yönetim kurulu başkanı veya işbu karar ile birlikte yönetim kurulu başkanı tarafından açıkça yetkilendirilmiş olan yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından imzalanmasına;
4. Sermaye artırımı çerçevesinde esas sözleşme tadili için gerekli izinlerin alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izinleri müteakiben gerekli prosedürün tamamlanmasına;
5. Olağanüstü genel kurul toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli olabilecek diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesine;
oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
1. Toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanak ile hazır bulunanlar listesinin imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2. Şirket sermayesinin artırılarak esas sözleşmenin 7. maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülmesi
3. Dilek ve Temenniler
Karar Eki: Esas Sözleşme Tadil Metni
| Yeni Metin | Eski Metin |
| Madde 7
Sermaye | Madde 7
Sermaye |
| Banka'nın sermayesi 5.261.811.049,00 TL (beş milyar iki yüz altmış bir milyon sekiz yüz on bir bin kırk dokuz Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 5.261.811.049 (beş milyar iki yüz altmış bir milyon sekiz yüz on bir bin kırk dokuz) adet nama yazılı paya bölünmüştür. | Banka'nın sermayesi 3.288.842.000,00 TL (üç milyar iki yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 3.288.842.000,00 (üç milyar iki yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin) adet nama yazılı paya bölünmüştür. |
| Banka'nın tamamı ödenmiş önceki sermayesi 3.288.842.000,00 TL (üç milyar iki yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin Türk Lirası) iken 1.972.969.049,00TL (bir milyar dokuz yüz yetmiş iki milyon dokuz yüz altmış dokuz bin kırk dokuz Türk Lirası) artırılmak sureti ile 5.261.811.049,00 TL (beş milyar iki yüz altmış bir milyon sekiz yüz on bir bin kırk dokuz Türk Lirası)'ye çıkartılmıştır. | Banka'nın tamamı ödenmiş önceki sermayesi 2.379.680.000,00 TL (iki milyar üç yüz yetmiş dokuz milyon altı yüz seksen bin Türk Lirası) iken Türk Ticaret Kanunu'nun 473'üncü maddesi ve 474/2'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 90.838.000,00 TL (doksan milyon sekiz yüz otuz sekiz bin Türk Lirası) azaltılmak suretiyle 2.288.842.000,00 TL'ye (iki milyar iki yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin Türk Lirası) indirilmiş ve eş zamanlı olarak 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) artırılmak sureti ile 3.288.842.000,00 TL (üç milyar iki yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin Türk Lirası)'ye çıkartılmıştır. |
| Bu defa artırılan 1.972.969.049,00 TL (bir milyar dokuz yüz yetmiş iki milyon dokuz yüz altmış dokuz bin kırk dokuz Türk Lirası) sermayenin, 1.893.964.310,00TL (bir milyar sekiz yüz doksan üç milyon dokuz yüz altmış dört bin üç yüz on Türk Lirası) tutarındaki kısmı ADQ Financial Services LLC tarafından, ve 79.004.739,00 TL (yetmiş dokuz milyon dört bin yedi yüz otuz dokuz Türk Lirası) tutarındaki kısmı H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir. | Bu defa artırılan 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) sermayenin, 263.394.000 TL (iki yüz altmış üç milyon üç yüz doksan dört bin Türk Lirası) tutarındaki kısmı European Bank for Reconstruction and Development tarafından, 209.251.900 TL (iki yüz dokuz milyon iki yüz elli bir bin dokuz yüz Türk Lirası) tutarındaki kısmı International Finance Corporation tarafından, 112.674.100 TL (yüz on iki milyon altı yüz yetmiş dört bin yüz Türk Lirası) tutarındaki kısmı IFC FIG Investment Company S.a.r.l tarafından, 131.697.000 TL (yüz otuz bir milyon altı yüz doksan yedi bin Türk Lirası) tutarındaki kısmı H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan tarafından,58.532.000 TL (Elli sekiz milyon beş yüz otuz iki bin Türk Lirası) tutarındaki kısmı Mohammed Hassan Zeidan tarafından ve 224.451.000 TL (iki yüz yirmi dört milyon dört yüz elli bir bin Türk Lirası) tutarındaki kısmı Bank Audi S.A.L tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir. |
| Banka'nın sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
| Pay Sahipleri | Pay Adedi | Pay Bedeli (TL) | Pay Sahipliği Oranı (%) | | ADQ Financial Services LLC | 5.051.109.306 | 5.051.109.306 | 95,99564216 | | Flash Investment Holding 1 RSC Ltd | 1 | 1 | 0,00000002 | | Flash Investment Holding 2 RSC Ltd | 1 | 1 | 0,00000002 | | Flash Investment Holding 3 RSC Ltd | 1 | 1 | 0,00000002 | | Flash Investment Holding 4 RSC Ltd | 1 | 1 | 0,00000002 | | H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan | 210.701.739 | 210.701.739 | 4,00435776 | | Toplam | 5.261.811.049 | 5.261.811.049 | 100 |
| Banka'nın sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
| Pay Sahipleri | Pay Adedi | Pay Bedeli (TL) | Pay Sahipliği Oranı (%) | | European Bank for Reconstruction and Development | 263.394.000,00 | 263.394.000,00 | 8,01 | | International Finance Corporation | 209.251.900,00 | 209.251.900,00 | 6,36 | | IFC FIG Investment Company S.a.r.l | 112.674.100,00 | 112.674.100,00 | 3,43 | | H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan | 131.697.000,00 | 131.697.000,00 | 4 | | Mohammed Hassan Zeidan | 58.532.000,00 | 58.532.000,00 | 1,78 | | Bank Audi S.A.L | 2.513.293.000,00 | 2.513.293.000,00 | 76,42 | | Toplam | 3.288.842.000,00 | 3.288.842.000,00 | 100 |
|
CANLI YAYIN
