Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure General
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
15/04/2025
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Başer Finans Faktoring A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/12/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup alınan kararlar 11/12/2024 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. İlgili tescil 12/12/2024 tarihli 11227 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

  

1.    Gündemin birinci maddesi geçildi: Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla BAŞER' in, oy toplayıcılığına Sn. Nigar SAVRUM' un, tutanak yazmanlığına Sn. Cem MİMİR' in seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 

  

2.    Gündemin ikinci maddesine geçildi: Şirket'in 2023 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla BAŞER tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu; Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

  

3.   Gündemin üçüncü maddesine geçildi: Şirketin 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosunun tasdikine ve şirketin dönem kârının geçmiş yıllar zararları hesabından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

  

4.    Gündemin dördüncü maddesine geçildi:2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.2023 yılı hesap dönemi için Denetçinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denetçinin ibra edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

  

5.    Gündemin beşinci maddesine geçildi: Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda,  2024 yılına ilişkin işlemlerin denetimi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 953975 sicil no.sunda kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 035 040 5135 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N73 Kat:11 Şişli /İstanbul adresinde faaliyet gösteren AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ' nin TTK 399 maddesi gereğince bağımsız denetim yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

  

6.    Gündemin altıncı maddesine geçildi: Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantı sırasında hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden Atilla BAŞER , görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden İclal SERBEST  ile toplantı sırasında hazır bulunan ve muvafakatini belirten Nigar SAVRUM' un seçilmelerine, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla BAŞER' e şirketimizdeki sürekli çalışma mesaisi ve diğer görevleri karşılı..-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

  

7.    Gündemin yedinci maddesine geçildi: Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Ünvanı başlıklı 2'nci maddesinin, Başer Faktoring Anonim Şirketi olan ticaret ünvanının Başer Finans Faktoring Anonim Şirketi olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.11.2024 tarih E-50035491-431.02-00103076093 sayılı izine istinaden, ekli Ana Sözleşme tadil metnindeki yeni şekli ile tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

  

8.     Gündemin sekizinci maddesine geçildi: Kanun, sair mevzuat ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde en üst sınıra kadar borçlanma araçlarının mevcut piyasa koşulları gözetilerek ihraç edilmesine ve Yönetim Kurulu'nun Şirket ana sözleşmesi gereği bu yetkisini kullanmaya devam etmesine,  oybirliği ile kabul edildi

  

9.   Gündemin sekizinci maddesine geçildi: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.  maddeleri kapsamında Şirketle muamele yapma izninin verilmesi görüşülerek bu iznin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

  

10.  Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi: Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi.

  

Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.