Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure General
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın 25.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında;

 

-2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2024 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.

 

-Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.

 

-2024 takvim yılı kârının dağıtımı konusunda;

 

2024 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL. 10.903.730.779,96'den, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden yapılan iştirak satış karının %75'lik kısmı olan TL.870.912,04 özel yedek olarak ayrıldıktan sonra; TL.9.35'lık kısmın kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılması, bakiye TL.10.902.859.858,57'in ise olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına,

 karar verilmiştir.

 

-Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

 

2025 yılı bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmiştir.

 

- Sürdürülebilirlik Raporunun Zorunlu Denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir.

 

-Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 (oniki) olarak belirlenmesini ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere tayin ve tespiti ile;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- Dr. Akın AKBAYGİL

- François Andre Jesualdo BENAROYA

- Ümit LEBLEBİCİ

- Jean-Charles Joseph Gabriel ARANDA

- Ayşe AŞARDAĞ

- Hans Wilfried J. BROUCKE

- Yavuz CANEVİ

- Ayşe Meral ÇİMENBİÇER

- Özden ODABAŞI

- Patrick Philippe POUPON

- Metin TOĞAY

- Didier Albert N. VAN HECKE

 

seçilmiştir.


 

-Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.

 

                                                                          

-Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için onbeş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.


Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 25 Mart 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tutanağı, gündemi, kar dağıtım tablosu ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.