Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure General
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
                            

KARAR

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 08/04/2025 tarihinde saat 14:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine karar vermiştir.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçilmesi.

2.      Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3.      Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4.      2024 yılına ait mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

5.      Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

6.      Yönetim Kurulu'nun 30/01/2025 tarihli 2025/05 sayılı toplantısında almış olduğu kararla 01/01/2025 tarihinden itibaren yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine ilişkin kararının Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

7.      Şirketin 2024 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

8.      Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.

9.      Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

10.   T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.

11.   Dilek ve temennilerin sunulması.


      Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.


      Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.