CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 - Bağımsız denetimden geçmiş, Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmiş 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
5 - Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, ücret ve sair haklarının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 - 2025 yılına ilişkin Finansal Tablolar Denetimi ile 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının Genel Kurul onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2024 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 04.04.2025 tarihli toplantısında; 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14.30'da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi Ziraat Kuleleri A Blok No:44/A Ümraniye-İstanbul /Türkiye adresinde yapılmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
