Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
11.03.2025
Genel Kurul Tarihi
03.04.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.04.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
TEKİRDAĞ
İlçe
ÇERKEZKÖY
Adres
Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A Çerkezköy-TEKİRDAĞ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.
8 - 2024 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 03.04.2025 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.

2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.

3-2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4-2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5-2024 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası görüşüldü. Yönetim Kurulu ibra edildi.

7-Yönetim kurulunun 2024 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

8-Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımına ilişkin kararı kabul edildi.

9-2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2025 yılı bağış ve yardım sınırı belirlendi.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi

kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde

edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki Kurumsal

Yönetim İlkelerinin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında

Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi.

14- Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülerek onaylandı.

15- Geri Alım Programı ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sonlandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
04.04.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Sanifoam Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

03.04.2025 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul kararları, Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.04.2025 tarih 1485 sayı ile tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2025 tarih 11305 sayısı ile ilan edilmiştir.