Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
GENEL KURUL TESCİL
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
26.02.2025
Genel Kurul Tarihi
24.03.2025
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması halinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 8'inci maddesi ve Yönetim Kurulu ve Görev Süresi başlıklı 12'nci maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,
14 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
15 - 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
İş GSYO - Esas Sözleşme Madde 8 ve 12 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2024 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, SPK kayıtlarında oluşan karın olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

- Ana Sözleşmenin 8. ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn.Nevzat Burak Seyrek, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Kubilay Aykol, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn.Umut Yiğit, Sn.Ece Çeyrekli Akgüre, Sn. Özge Bulut Maraşlı (bağımsız üye), Sn. Özgür İncekara (bağımsız üye) ve Sn. Cemal Küçüksözen'in (bağımsız üye) seçilmelerine,

- 2025 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

- Şirketin 2025 yılı bağış limitinin 330.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca 2024 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.04.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
HAZİRUN 2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2024 GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı , Ana Sözleşme Tadil Metni, Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul Tutanağı