CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve saygı duruşu. | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar. | ||||||||||||||||||||||
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar. | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar. | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması. | ||||||||||||||||||||||
10 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar. | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar. | ||||||||||||||||||||||
12 - Pay Geri Alım Programı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar. | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğ'inin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar. | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve öneriler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 09.04.2025 Çarşamba günü, saat:15:00 de Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. |
