Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.03.2025
Genel Kurul Tarihi
28.03.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
Başkent OSB. Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı No: 23 Malıköy, Sincan Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - 2023 mali yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 mali yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2023 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi
6 - 2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması
8 - Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış olan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sümer'in atamasının pay sahiplerinin onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
10 - 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
12 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması
14 - Şirket tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Ücretlendirme Politikasının okunması ve onaylanması
17 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Mali Yılına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı_KLYPV.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2023 Genel Kurul Davet Metni_KLYPV.pdf - İlan Metni
EK: 3
2023 Bağımsız Denetim Raporu_KLYPV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
2023 Genel Kurul Çağrı Metni_KLYPV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Vekaletname_KLYPV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2025 Cuma günü saat 11:00'da, Başkent OSB. Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı No: 23 Malıköy, Sincan Ankara adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır. 06 Mart 2025 tarihli TTSG'de yayınlanan olan Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni, ayrıca iş bu duyurumuz ekinde de verilmektedir.