Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
28.01.2025
Genel Kurul Tarihi
27.02.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.02.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin esas sözleşme değişikliği kapsamında, SPK'nın (II.23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatı ile ayrılma hakkı süreci ve önemli nitelikteki işleme ilişkin şartlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
3 - Şirketin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla genel kurulun onayına sunulması.
4 - 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin katlanacağı maliyet tutarının 100.000.000 Türk lirasını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve esas sözleşme değişikliği işleminden vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına.
5 - Kapanış, dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.02.2025 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri gözetiminde yapılmıştır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem
Onaylandı
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.03.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI-27.02.2025.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun 27.02.2025.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.02.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararları ve ekleri 03.03.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin unvanı, RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak değişmiştir.

Saygılarımızla,

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.