Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
06.01.2025
Genel Kurul Tarihi
31.01.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.01.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 İç Kapı No: 45 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
3 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı Teklifi kapsamında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,
5 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GEDIK - OLAGANUSTU GK DAVET - TR.pdf - İlan Metni
EK: 2
GEDIK - EXTRAORDINARY GM INVITATION - EN.pdf - İlan Metni
EK: 3
GEDIK - OLAGANUSTU GK BILGILENDIRME DOKUMANI - TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
GEDIK - EXTRAORDINARY GM INFORMATION DOCUMENT - EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Sonuçları:

Şirketimizin 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 11:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Esas Sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresi ise 2024 – 2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir.

-Şirketimizin 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 57.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 57.000.000 adet pay) değerli, geri alıma ayrılacak fonun 513 Milyon TL ve geri alım programı süresinin geri alım programının onay tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki veren Pay Geri Alım Programı Teklifi Genel Kurul tarafından onaylandı.

-Şirketin geri alım programları hakkında bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GEDIK OLAGANUSTU GK TUTANAK KAP.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZIR BULUNANLAR LISTESI KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
GERI ALIM BILGI NOTU GEDIK 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız;

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 31.01.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Geri Alım Programına İlişkin Bilgi Notu ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.