Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
30.12.2024
Genel Kurul Tarihi
25.01.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.01.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
AKYURT
Adres
Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve seçilen yönetim kurulu üyelerinin süresi;
4 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
5 - Dilek, temenniler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
VEKALETNAME (Saray Matbaa).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
İlan Metni ( saray matbaa).pdf - İlan Metni
EK: 3
2025 YILI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 25/01/2025 Cumartesi günü saat: 11.00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, ilanlı olarak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleşecektir.Ayrıca SPK Mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler ve KAP açıklamaları da yerine getirilecektir.

Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.