Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Genel Kurul Sonucu
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
26.11.2024
Genel Kurul Tarihi
25.12.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.12.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
YUNUSEMRE
Adres
Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/ MANİSA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Unvanı başlıklı 2'nci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
4 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Merkezi başlıklı 4'üncü maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket'in Merkezi başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
6 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Süre başlıklı 5'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin tekraren belirlenmesi ve maddeye ilişkin değişikliklerin yapılmasına T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7'inci maddesinin 9'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Payların Devri başlıklı 7'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin İdaresi ve Temsili başlıklı 8'inci maddesinin 10'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Sermaye Piyasası Araçları İhracı başlıklı 8'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı başlıklı 9'uncu maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Süresi başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 10'uncu maddesinin çıkarılması nedeniyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Yönetim Kurulunun Yetkisi başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin İlan başlıklı 11'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
13 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Hesap Dönemi başlıklı 12'nci maddesinin 16'ncı madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak Komiteler başlıklı 12'nci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
14 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yedek Akçe başlıklı 13'ncü maddesinin 17'nci madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları başlıklı 13'ncü maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
15 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14'ncü maddesinin çıkarılması nedeniyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak Şirket'in Temsili ve İlzamı başlıklı 14'ncü maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
16 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kanuni Hükümler başlıklı 15'inci maddesinin 18'inci madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni düzenlenme çerçevesinde Genel Kurul başlıklı 15'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
17 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sona Erme ve Tasfiye başlıklı 16'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak Denetim başlıklı 16'ıncı maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
18 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 17'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar başlıklı 17'nci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
19 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kanuni Hükümler başlıklı 18'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak Hesap Dönemi başlıklı 18'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
20 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 19'uncu maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
21 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne Bağış ve Yardımlar başlıklı 20'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
22 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 21'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
23 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne Azınlık Hakları başlıklı 22'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
24 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne Fesih ve Tasfiyesi başlıklı 23'üncü maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
25 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne Kanuni Hükümler başlıklı 24'üncü maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
26 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Vekaletname Örn..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Esas Sözleşme Tadil Metni..pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantısı 25/12/2024 tarihinde, saat 10:00'da, Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 Yunusemre / Manisa adresinde, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 12/19/2024 tarihli ve E-17678184-431.03-00104164048 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Haydar Aydemir ve Mehmet Şahin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 Kasım 2024 tarih ve 11218 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Mollaoğlu'nun, ayrıca PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Sercan Taşlıçukur toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 36.085.000-TL toplam itibari değeri olan 36.085.000 payın; A grubu paylardan 1.950.000 ile B grubu paylardan 11.189.592 vekaleten, pay sahibi bulunduğu , elektronik ortamda katılım olmadığı EGKS sistemi üzerinde alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının esas sözleşme değişikliği için yapıldığı gözetildiğinde bağlı kanun TTK 421. Maddesinde öngörülen gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Mollaoğlu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirketin Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ayşegül Yılmaz atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Mollaoğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımını düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde

ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.

Saygılarımızla,



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 26.11.2024 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunu 421. Maddesince düzenlenen gerekli toplantı nisabı sağlanamadığından tehir edilen 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurulun 2. Toplantısını gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25.12.2024 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre / Manisa adresinde gerçekleştirecektir.

Saygılarımızla,