Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
07.10.2024
Genel Kurul Tarihi
06.11.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.11.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇİĞLİ
Adres
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 - 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması,
5 - 2023 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve oylanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin müzakeresi ve karara bağlanması,
12 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2024 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
13 - 2023 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2023 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2023 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2.GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

06.11.2024 Çarşamba günü saat 11:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi

Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında

özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 3

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Şirketin www.katmerciler.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin E-Genel kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda 220.178.646,471 adet payın kabul oyuna karşılık 579.816 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile karar verildi.

Şirketin 2023 faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında İcra Kurulu Başkan Vekili Sn. Furkan Katmerci açıklama yaptı ve 2023 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2023 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporu yapılan görüşme sonucunda 220.178.646,471 adet payın kabul oyuna karşılık 579.816 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4

Şirketin 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketin www.katmerciler.com.tr internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğundan ayrıca bir kez de burada ayrıntılı olarak okunmamasını, sadece giriş bölümünün Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Kadir GÖKHAN tarafından özet olarak okunmasına ilişkin önerge 220.178.646,471 adet payın kabul oyuna karşılık 579.816 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2023 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından, en az üç hafta önce şirketin www.katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulduğundan, özet olarak okunmasına ilişkin önerge 220.178.646,471 adet payın kabul oyuna karşılık 579.816 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu. Yapılan müzakerelerden sonra 2023 yılı konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Mali Tabloları 220.178.646,471 adet payın kabul oyuna karşılık 579.816 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edildi .

GÜNDEM MADDE 6

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2023 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele, iş ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul' un onayına sundu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımı sonucu 90.345.060,601 adet payın kabul oyuna karşılık 393.729 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile ibra edildiler.


GÜNDEM MADDE 7

Şirketin kar dağıtımı politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketin www.katmerciler.com.tr Kurumsal internet adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtılması konusunda teklifin görüşülmesi neticesinde;

Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda Net dönem karı 114.877.676 TL dır. 2023 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kar yasal kayıtlara göre Geçmiş Yıl zararları hesabına aktarılmıştır. Ayrıca 5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 13.fıkrasına istinaden (Ar-Ge indirimi tutarının %3'ü kadar) 680.666 TL girişim sermayesi fonu ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal raporlarda yer alan enflasyon değerlemesine bağlı Net dönem zararı 195.827.335 TL olup, ana ortaklığa ait net dönem zararı ise 195.777.316 TL dir.

Kar dağıtımı yapılmaması 220.758.460,471 adet payın kabul oyuna karşılık 2 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, bir an önce denetime başlanılması gerektiğinden ve genel kurul tarihinin belirlenememesi ve gecikme ihtimaline binaen, Denetimden sorumlu Komitenin önerisi dikkate alınarak 27.08.2024 Tarih ve 2024/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 866048 sicil no.sunda kayıtlı, 0773025085395666 mersis no.lu, Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 773 025 0853 vergi kimlik no.lu mükellefi, Cumhuriyet mahallesi Yeni Yol 1. Sok. Bomonti Business Center Apt No: 8/22 Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren HYS DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin TTK. 399. maddesi gereğince 2024 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 220.758.460,471 adet payın kabul oyuna karşılık 2 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.08.2024 tarih E-29833736-110.03.03-58534 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 22.08.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100071855 sayılı izni çerçevesinde Kayıtlı Sermaye tavanının artırılmasına; Bu madde kapsamında aşağıda yer alan Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar 6. maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi 219.392.174,471 adet payın kabul oyuna karşılık 1.366.288 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
06.11.2024 - 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL - TOPLANTI TUTANAĞI-NOTER ONAYLI.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli kap 06.11.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 11.00' de 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik genel kurul sisteminde oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşundan, şirketimizin www. Katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması'' Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2023 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu, esas sözleşme tadil metni gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu toplantıdan üç hafta öncesinde kanuni süresi içinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) , www.katmerciler.com.tr adresindeki internet sitemiz ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız,

Saygılarımızla,

KATMERCİLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU