Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
07.10.2024
Genel Kurul Tarihi
31.10.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.10.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın, genel kurulun onayına sunulması,
3 - Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. maddesinin (Amaç ve Konu) tadil edilmesi,
4 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Batısöke_2024 Olağanüstü GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1-Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi kabul edildi.

2-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın üyeliğinin kabul edilmesi, genel kurulun onayına sunuldu ve kabul edildi.

3-Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. maddesinin (Amaç ve Konu) tadil edilmesi kabul edildi.

4-Dilek ve öneriler sunuldu.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Batısöke Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Batısöke Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2024 Perşembe günü saat 11.00'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapıldı.