Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel kurul kararlarının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Tescil işlemi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
28.08.2024
Genel Kurul Tarihi
30.09.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.09.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Hyatt Centric Levent Mah. Büyükdere Caddesi No: 136 / 1 Beşiktaş – İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
2 - 2023 hesap ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - 2024 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi
8 - Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-58706 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 22/08/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100079536 sayılı izinlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesi
9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
10 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - .Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkin Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi
14 - Dilek ve temenniler
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Verilen teklif doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Barış Akgül'ün seçilmesine ve toplantı başkanına imza yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Serdar Ağbaba'yı ve Toplantı Yazmanlığı için Sayın Remzi Akalın'ı, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Remzi Akalın'ı görevlendirmiştir.

2. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu müzakere edilmiştir. Söz alan olmamıştır.

3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi Bu öneri katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2023 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakere edilmiş ve katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

4. 2023 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı net dönem karına ilişkin teklifi müzakere edilmiş. Konu oya sunulmuş ve Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2023 mali yılına vergi sonrası 40.087.528.-TL kar, Vergi Usul Kanununa (VUK) göre ise solo finansal tablolarda 6.163.624,16 TL kar ve 11.838.298,21 TL birikmiş zarar olduğu anlaşıldığından, yasal kayıtlarda dağıtılabilir kar rakamının olmaması nedeniyle TMS göre elde edilen 40.087.528.-TL kar için; kar dağıtımının yapılmaması, 11.838.298,21 TL nin Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılması, kalan 28.249.229,8-TL nin Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılması katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Şirketimizin 2024 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için İçerenköy Mahallesi İçerenköy Yolu Caddesi No:8 Daire:21 Ataşehir-İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili'ne 381832-5 nolu ile kayıtlı 7610429779 Vergi Numaralı Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş ‘nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelikleri için üç yıl görev yapmak üzere yapılan seçim neticesinde, 31*******34 nolu TCKN Sayın Rıdvan Melih Dinçer, 64*******04 nolu TCKN Sayın Tuğba DİNÇER, 31*******98 nolu TCKN Sayın Makbule DİNÇER, 6490927228 Vergi No'lu Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen 23*******34 TCKN Sayın Burak Demiral'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise 21*******92 nolu TCKN Sayın Serkan ALTINIŞIK, 32*******84 nolu TCKN Sayın Halil Kaan GÖKSOY ve 33*******34 nolu TCKN Sayın Veyis Enes TORUN'un onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-58706 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 22/08/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100079536 sayılı izinlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir

9. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 yılı içerisinde, Şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirketimizin işletme konusuna giren işlemleri kendileri veya başkaları hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2023 yılı içerisinde TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur ayrıca 2023 yılı için TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında yetki verilmesi konusu oylamaya sunulmuş, katılanların oy birliği ile izin verilmiştir.

10. Şirketin 2023 yılında herhangi bir bağış ve yardımın yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Ayrıca 2024 yılında 1.000.000 TL'ye kadar bağış ve yardımın yapılması katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkin taraflara verilen teminat, rehin, ipotek,kefalet ile elde elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin herhangi bir işlem olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin üçüncü bölümü uyarınca ilişkin taraflar ile ilgili konunun mali tablolar ile ilgili 5 nolu dipnotta ayrıntılı bilgi bulunduğu belirtilmiştir. Buna göre VOG Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Ltd Şti ne organizasyon hizmet bedeli olarak 18.801.010 TL tutarlık fatura kesildiği, 2023 sonu mali tablolarında bu tutarın Ticari Alacaklar kaleminde bulunduğu 2024 yılı içinde ödeme yapıldığı bilgisi Genel Kurula bilgi verilmiştir.

13. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunuldu. 2024 yılı için bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 30.000 TL, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 35.000 TL huzur hakkı payı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

14. Dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir Asaleten ve Vekaleten toplamda %5'den fazla pay sahibini temsil eden üç ayrı gerçek kişi pay sahibi söz aldı. Dilek ve temennilerini ve sorularını iletti, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıdvan Melih DİNÇER tarafından bilgilendirme yapıldı.

15. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır. 30.09.2024 – Beşiktaş.














Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.10.2024
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait Olağan Genel Kurul'unun Hyatt Centric Levent Mah. Büyükdere Caddesi No: 136 / 1 Beşiktaş – İstanbul adresinde 30.09.2024 tarihinde ve saat 11:00 de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


GÜNDEM


1. Başkanlık Divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi


2. 2023 hesap ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi


3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması


4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,


5. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması


6. 2024 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun onaya sunulması


7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi


8. Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-58706 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 22/08/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100079536 sayılı izinlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesi


9. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi


10. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi


11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi


12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) üçüncü bölümünde düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri kapsamında ‘ İlişkin Taraflarla ‘ yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi


13. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi


14. Dilek ve temenniler


15. Kapanış