Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.09.2024
Genel Kurul Tarihi
04.10.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.10.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
TURGUTLU
Adres
TURGUTLU 1.OSB 2007 CAD. NO:5-7 TURGUTLU/MANİSA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi
9 - Şirketimizin 2024 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi
10 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca geri alınan payların elden çıkartılması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI 2024 - 03.09.2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL GÜNDEM 2024_03.09.2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET-2024_03.09.2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
GENEL KURUL VEKALET 2024_03.09.2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi müzakere edildi ve onaylandı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

3. 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edildi ve onaylandı.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması müzakere edildi ve onaylandı.

5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakere edildi ve onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması müzakere edildi ve onaylandı.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi müzakere edildi ve onaylandı.

9. Şirketimizin 2024 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Artı Değer Uluslarası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını seçilmesine karar verildi.

10. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

11. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlendi.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

13. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca geri alınan payların elden çıkartılması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Dilek ve Temenniler.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli-1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 04 Ekim 2024 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup ilgili tutanak ve hazirun cetveli ektedir.

Saygılarımızla,