| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi. | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2023 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin İçinde Yer Alan Kayıtlı Sermaye Tavanının Değiştirilmesi Hakkında Görüşülmesi ve Karar Alınması. | ||||||||||||||||||||||
13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Görüş ve Temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
02.10.2024 tarihinde Şirketimizde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.10.2024 tarihinde tescil edilerek, 04.10.2024 tarih ve 11179 sayılı TTSG ilan edilmiştir. |