Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Tarihi
05.07.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
RAY SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK CUMHURİYET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD NO:28 SARIYER - İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim kurulu üye sayısının 10 üyeden 11 üyeye yükseltilmesi, yeni ihdas edilen Yönetim Kurulu üyeliği ile istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması, seçilecek üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
7 - 2024 yılı için Denetçi seçimi,
8 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Pay Devri başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - 2024 yılı için bağış ve yardımlara ilişkin üst limit belirlenmesi,
11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ray Sigorta Esas Sözleşme 7 Madde Tadili SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
Extension of the Validity Period of the Registered Capital Ceiling.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
2023_Ordinary_GA Information notes.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Ray_Sigorta_2023_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 5 Temmuz 2024 Cuma günü saat 10:30'de Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında;

1- Başkanlık Divan seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığına Sayın Koray Erdoğan oy birliği ile seçildi. .

2- Bağımsız Denetim Şirketi'nin hazırladığı rapor okundu ve müzakere edildi.

3- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2023 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı

4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

5- 2023 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 901.936.203 -TL tutarındaki net dönem karının Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda;

a) Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kâr Dağıtımına ilişkin 2023/2 sayılı Genelgenin kâr dağıtımı için getirdiği % 135 Sermaye Yeterlilik Oranı sınırlaması uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde, Şirketin 2023 yıl sonu Sermaye Yeterlilik Oranının % 128,5 olması sebebiyle kâr dağıtımı yapılamasına ;

Yapılan hesaplamalar neticesinde;

b) 45.096.810,-TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak Yasal Yedekler hesabına aktarılması;

c) Aktarım sonrası Dağıtılabilir Net Dönem Kârı olan 856.839.393,-TL üzerinden ve Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kâr Tutarı'nın %20'si olan 171.367.879,-TL'lık tutarın, mevcut özkaynak yapısının korunması sebebi ile ortaklara kâr payı şeklinde dağıtılmaması

d) Dolayısıyla 856.839.393,-TL Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın İsmail Hakkı Ergener'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, verilen önerge doğrultusunda mevzuata uygun olarak Sayın Memet Serhat Yücel'in ( ************************* İstanbul adresinde mukim, Türkiye vatandaşı ********** Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı), Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Hüseyin Kerem Özdağ'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine verilen önerge doğrultusunda Sayın Serkan Akman'ın (Avusturya uyruklu, *******************, Avusturya adresinde mukim, ************** Vergi Kimlik Numaralı) yerine seçildiği üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere seçilmesine, Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üye sayısının 10 üyeden 11 üyeye yükseltilmesine ve Ray Sigorta A.Ş.'ne yeni üye olarak Andreas Haschka'nın (Avusturya uyruklu, ************ Avusturya adresinde mukim, ************* Vergi Kimlik Numaralı) 21/12/2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

7- 2024 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Ocak 2024 tarih ve E.29833736-110.04.04-47893 sayılı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 5 Şubat 2024 tarihli ve E-97354901-045.02-2828857 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 6 Şubat 2024 tarih ve E-50035491-431.02-00093695760 sayılı izin yazıları uyarınca Şirket Esas Sözleşme tadil taslağının onaylandığı tespit edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'inci maddesinin ekte gösterilen şekilde (Ek I: Esas Sözleşme Tadil Metni) değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2028 yılı sonuna kadar uzatılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir

9- 2023 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır.

10- 2024 yılı için Bağış ve yardımlar konusu üst limiti 1.650.000 TL olarak oy birliği ile onaylanmıştır.

11- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

12- Şirketin Ücretlendirme Politıkası hakkında bilgi verilmiştir.

13- Yönetim Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- Dilek ve temenniler görüşülmüştür.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Ray Sigorta 2023 OGK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Ray Sigorta_2023 OGK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3
Ray Sigorta Minutes GA 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Esas Sözleşme Değişikliği Kayıtlı Sermaye Tavanı 5 yıl süre uzatımı içindir.

SPK'nun 14/06/2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-55669 sayılı onay yazıları 26/06/2024 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. SPK'ca onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ait bilgilerin yer aldığı bilgilendirme notları güncellenmiştir.