Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
04.06.2024
Genel Kurul Tarihi
03.07.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANTALYA
İlçe
DÖŞEMEALTI
Adres
AOSB 1. Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No : 20 Döşemealtı Antalya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretler Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında belirlenmiş olup onaylanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da okunması, müzakeresi ve onaylanması
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek (TRİ) verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
TOPLANTI DAVETI VE VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

TUTANAĞIN TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.


CW Enerji Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya adresinde, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 14.00'da Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/07/2024 tarih ve 98350167 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın İLKNUR DOĞAN TUNÇBİLEK ve Sayın HALİDE EDİP KAPLAN gözetiminde toplanıldı.


Toplantıya ait davet, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 11 Haziran 2024 tarih 11101 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.


Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 123.750.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 123.750.000 adet paydan (228.750.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) 88.769.525 TL sermayesine tekabül eden 88.769.525 adet payın ([187.469.525] adet oy hakkı) asaleten; [9.211.011 TL] sermayesine tekabül eden [9.211.011] adet payın ([15.511.011) adet oy hakkı) vekaleten olmak üzere, toplam 123.750.000 TL sermayesine tekabül eden [97.980.536] adet payın ([202.980.536] adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan Genel Kurulda hazır bulunmuştur.


Bakanlık Temsilcilerinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Melik Yetim tarafından yapılan açılış konuşması sonrasında TTK'nın 1527. Maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Melik Yetim tarafından aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


1- Gündemin 1. maddesi gereğince Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşundan sonra Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Dilek Balioğlu'nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sueda Milci'yi ve Umut Batuhan Fırat'ı, Tutanak Yazmanı olarak Ceyda Semercioğlu'nu görevlendirdiğini belirtti.


Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Volkan Yılmaz ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kara haricinde diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerinin de toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan'ın toplantıya katıldığını belirtti.


2- Gündemin 2. maddesi gereğince Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Akın Yücel'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.


3- Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirket'in 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.cw-enerji.com kurumsal İnternet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle toplantı esnasında okunmayarak okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu, 1.500 red oyuna karşılık 97.979.036 kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI IMZALI.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun 2023 Yili GK PDF.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

2023 Yılı Faaliyet Dönemine ilişkin genel kurul toplantısı ilan edildiği tarih ve yerde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte PDF olarak verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.