CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract| |
| |||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||||
oda_DecisionDate| |
| 27/03/2025 | 27/03/2025 | |||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly| |
| Olağan (Annual) | Olağan (Annual) | |||||||
oda_FiscalPeriod| |
| 01/01/2024-31/12/2024 | ||||||||
oda_Date| |
| 10/04/2025 | 10/04/2025 | |||||||
oda_Time| |
| 11:00 | ||||||||
oda_Address| |
| Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok N126 Kat:9 Esentepe/Şişli | ||||||||
oda_Agenda| |
| 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 4- 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, 5- 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 6- 2024 yılı kârı/zararı, karın kullanım şeklinin, dağıtılacak karın ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ayrılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 8- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesi 9- Yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 10- Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen Bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması 11- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu Madde 505 uyarınca Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi 12- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesinin görüşülmesi 13- Dilek ve Temenniler | ||||||||
oda_Minutes| |
| 1. Toplantı Başkanlığına Sayın Ali Savaş Yıldırım, toplantı Yazmanlığına ise Sayın Özge Demirhan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Toplantı Başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. 4. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. 5. 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 6. Şirketin 2024 yılı net dönem karı olan 207.436.377 TL'den 1.Tertip Yedek Akçe olarak 10.371.819 TL ayrılması, 2024 yılı vergi öncesi karından olmak üzere 20.000.000 TL tutarında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu karşılığı ayrılması ve geriye kalan kısmın şirketimiz sermayesinin artırılmasında kullanılmak üzere Olağanüstü Yedek Akçe olarak tutulması teklifi görüşülerek, müzakereye açıldı söz alan olmadı teklif oybirliği ile kabul edildi. 7. Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetleri konusunda oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. 8. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden ötürü herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. 9. Yeni dönem için yönetim kurulu üyelerin seçilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda; Yönetim kurulu üyeliklerine görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan 38*******86 T.C. Kimlik Numaralı İnan ALTINBAŞ, 38*******50 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin ALTINBAŞ,42********6 T.C. Kimlik Numaralı Ali Savaş YILDIRIM, 56*******34 T.C. Kimlik Numaralı Ayhan ŞAHİN ve 29*******62 T.C. Kimlik Numaralı İsmail Hakkı HAZNEDAR' ın 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi 10. 2025 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, aşağıda bilgileri bulunan Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş seçilmesine ve denetçi seçilen firma ile gerekli sözleşmenin imzalanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Oda Kaydı: İstanbul Ticaret Odası – 47******* Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – ********** Vergi Numarası: ******** VD. – *********5 Mersis N 039************ Merkez Adresi: Mimar ************* **************y / İSTANBUL 11. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ile şartların saptanması konularında yetki verilmesi hususu görüşüldü oybirliği ile yetki verildi. 12. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için yazılı izin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 13. Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verilmiştir. | ||||||||
oda_DateOfRegistry| |
| |||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| |
| |||||||||
