Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
Decision Date
04/04/2025
04/04/2025
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Type of General Assembly
Olağan (Annual)
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Fiscal Period
01.01.2024-31.12.2024
oda_Date|
Tarih
Date
09/04/2025
09/04/2025
oda_Time|
Saati
Time
15:00
oda_Address|
Adresi
Address
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbul
oda_Agenda|
Gündem
Agenda
Açıklamalar kısmında verilmiştir.
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Minutes
-
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
Date of Registry
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

GÜNDEM

  

Şirketimiz genel kurulunun toplantıya çağırılması ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.

  

KARAR

  

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 09/04/2025 tarihinde saat: 15:00'da veya İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi görevlendireceği tarihte veya saatte şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi doğrultusunda ilansız toplanmasına ve aşağıda belirlenmiş olan gündemde yer alan hususları müzakere ederek karara bağlamak üzere Şirket ortaklarının davet edilmesine karar verilmiştir. 

  
     
  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

    2.  
  2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için  toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

    3.  
  3. 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması  ve müzakeresi,

    4.  
  4. 2024 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve  müzakeresi

    5.  
  5. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi  ve tasdiki,

    6.  
  6. 2024 yılı faaliyet dönemi kârının dağıtımı konusunun  görüşülmesi,

    7.  
  7. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu  Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,

    8.  
  8. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılmasının  görüşülmesi,

    9.  
  9. 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim  şirketinin belirlenmesi,

    10.  
  10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve  396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda  müzakere ve karar,

    11.  
  11. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının  belirlenmesi,
  12. Kapanış