CANLI YAYIN
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract| |
| |||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| 28/03/2025 | ||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||||
oda_DecisionDate| |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | |||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly| |
| Olağan (Annual) | Olağan (Annual) | |||||||
oda_FiscalPeriod| |
| 2024 | ||||||||
oda_Date| |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | |||||||
oda_Time| |
| 10:00 | ||||||||
oda_Address| |
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 N199 İç Kapı N50 Şişli/İstanbul | ||||||||
oda_Agenda| |
| Açıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir. | ||||||||
oda_Minutes| |
| Açıklama metninde detaylı olarak belirtilmiştir. | ||||||||
oda_DateOfRegistry| |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | ZORLU FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28/03/2025 tarihinde, saat: 10.00'da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 N199 İç Kapı N50 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2025 tarih ve 107721089 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır. Şirketin toplam 150.000.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet payının, vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine, tek pay sahibinin itirazının bulunmadığının da anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fikret ÖZDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetçi temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görüldü. 1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fikret ÖZDEMİR tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Av. Seda MADAK'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Oy Toplama Memurluğu ve Tutanak Yazmanlığı görevlerinin de Toplantı Başkanlığınca yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 3. 2024 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fikret ÖZDEMİR tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi. 4. 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu Sn. Timur TOPAL tarafından okundu, bilgi verildi. 5. 2024 yılı kârının dağıtılmayarak, 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra kalan kâr tutarının Olağanüstü Yedekler Hesabı'na alınmasına oy birliği ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyeden teşekkülüne ve Yönetim Kurulu'na 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; T.C. Kimlik Numarası: ********** olan Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Kimlik Numarası: ********* olan Sn. Olgun ZORLU'nun, T.C. Kimlik Numarası: ********* olan Sn. Bekir Cem KÖKSAL'ın ve T.C. Kimlik Numarası: ********** olan Sn. Fikret ÖZDEMİR'in seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 8. Şirket'in 2025 yılı hesaplarının denetimi için bağımsız denetçi olarak Yönetim Kurulu'nun 24/03/2025 tarih ve 2025/7 sayılı kararı ile belirlenen, Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Kore Şehitleri Cad. Üsteğmen Mehmet Gönenç Sok. N 3 K: 3 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde yerleşik, 211 039 2234 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 485791 sicil numarası ile kayıtlı, 0211039223400018 Mersis Numaralı Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi. İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi. | |||||||||
