CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract| |
| |||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| 05.03.2025 | ||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||||
oda_DecisionDate| |
| 05/03/2025 | 05/03/2025 | |||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly| |
| Olağan (Annual) | Olağan (Annual) | |||||||
oda_FiscalPeriod| |
| 01.01.2024 - 31.12.2024 | ||||||||
oda_Date| |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 | |||||||
oda_Time| |
| 13.30 | ||||||||
oda_Address| |
| İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk 1. Blok N 6 İç Kapı N 16 Ümraniye / İstanbul | ||||||||
oda_Agenda| |
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5. 2024 yılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler için yönetim kurulunca atama yapılmış yeni yönetim kurulu üyelerinin genel kurulca onaylanması. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi. 9. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına/kullanılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 11. Denetçinin seçilmesi. 12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi. 13. Dilekler ve kapanış. | ||||||||
oda_Minutes| |
| 1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına Tülay ŞALVA, Tutanak Yazmanlığına Yasin ŞAHİN, Oy Toplama Memurluğuna Zeynep MEMİŞ teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3- 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Toplantı Başkanı Tülay ŞALVA tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. 4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi Ramazan Doğanay ÖVEZ tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. 5- 2024 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7- 6102 sayılı TTK.' nın 363. Maddesi uyarınca, Faaliyet yılı içinde şirket yönetim kurulunca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Şehada MOUZAHEM' in atandığı tarihten Genel Kurul toplantı tarihine kadar ifa ettikleri Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. 8- Yeni Yönetim Kurulu Üye sayısını 1 bağımsız üyeyle birlikte toplam 5 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Sn. Tülay ŞALVA, Sn Zeynep MEMİŞ, Sn Osman DEMİR, Sn Seyfullah DEMİRLEK, Yönetim Kurulu Üyesi ve Sn Şehada MOUZAHEM'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi. 9- Yönetim Kurulu tarafından verilen sözlü teklif üzerine 2024 yılına ait kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. 10- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi. 11- Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 1460022405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi. 12- Toplantı Başkanı Tülay ŞALVA, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı başlığını taşıyan 395'inci ve Rekabet Yasağı başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nın 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi. 13- Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı. | ||||||||
oda_DateOfRegistry| |
| |||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel kurul toplantısı 26/03/2025 tarihinde, saat 13.30'da, şirket merkez adresi olan İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk 1. Blok N 6 İç Kapı N 16 Ümraniye / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İSTANBUL TİCARET İl Müdürlüğünün 24/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107607951 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma IŞIK gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. | |||||||||
