[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
Decision Date
17/03/2025
17/03/2025
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Type of General Assembly
Olağan (Annual)
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Fiscal Period
.
oda_Date|
Tarih
Date
17/03/2025
17/03/2025
oda_Time|
Saati
Time
10:00
oda_Address|
Adresi
Address
Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok N 18 Esentepe – Şişli/İstanbul
oda_Agenda|
Gündem
Agenda
1. Açılış ve Divan teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4. 2024 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, 5. Kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin 2024 yılı ile ilgili yükümlülüklerinden ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti, 8. 2024 yılında yapılan bağışların genel kurul onayına sunulması, 9. Şirketin 2025 mali yılı için bağımsız denetçisinin seçimi ve ücretinin Genel Kurul onayına sunulması, 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Rekabet Yasağı başlıklı 396. maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesi, 11. Dilekler ve Kapanış.
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Minutes
1. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na BERÇ GERMEYAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na ERKAN İLHANTEKİN'in ve Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY ENKÜR'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 2. Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 3. Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu Toplantı Başkanı Berç Germeyan tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş tarafından hazırlanan 2024 yılı için Denetçi Raporu okundu, rapor aynen oy birliği ile kabul edildi. 4. 2024 yılına ait bilanço ile kâr zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı bilanço, kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik ve kabul edildi. 5. 2024 yılı kâr dağıtımı konusunun daha sonra yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2024 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildi. Denetçi de yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi. 7. 2024 yılına ilişkin Yönetim kurulu Üyelerine ve Denetçiye herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 8. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar genel kurulda görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı. 9. Şirketin 2025 mali yılı faaliyetlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından 1 (bir) yıl için seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683-0 sicil numarasıyla kayıtlı, Eski Büyükdere Cad. No.14 K.4 Park Plaza Maslak Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 0291 0010 8460 0012 MERSİS numaralı, Zincirlikuyu V.D.- 2910010846) seçimi konusu oya sunularak oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim kuruluşunun ücretinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Rekabet Yasağı başlıklı 396'ncı maddesinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 11. Toplantı Başkanı hissedarlara sordu ve başka dilek ve öneri olmadığı tespit edildi. Toplantı Başkanı Berç Germeyan toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka bir madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı. 17/03/2025
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
Date of Registry
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

.