CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract| |
| |||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||||
oda_DecisionDate| |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | |||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly| |
| Olağan (Annual) | Olağan (Annual) | |||||||
oda_FiscalPeriod| |
| 01.01.2024-31.12.2024 | ||||||||
oda_Date| |
| 12/03/2025 | 12/03/2025 | |||||||
oda_Time| |
| 15:00 | ||||||||
oda_Address| |
| Barbaros Mah. Begonya Sok. NO:9/A Ataşehir/İstanbul | ||||||||
oda_Agenda| |
| 1-) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu, 2-) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun, finansal tabloların ve finansal tablo dipnotlarının okunması ve müzakeresi, 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 7-) 2025 yılında şirketin denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi, 8-) Dilekler ve kapanış. | ||||||||
oda_Minutes| |
| 1- Toplantı Başkanlığına Esma KARABULUT'un Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT'in ve Oy Toplayıcı olarak Beyza Betül TAŞDEMİR'in seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemi Mali (Finansal) Tabloları, Finansal Tablo Dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 5- 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu üyelerinden Onur GÖK, Ali Kemal KÜÇÜKCAN, Esma KARABULUT, Murat YİĞİT ve Önder ÖZAKYILDIZ ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Toplantı Başkanı tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; halihazırda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona ermesine, aşağıda isimleri yazılan Yönetim Kurulu Üyelerinin Onur GÖK , Ali Kemal KÜÇÜKCAN ,Esma KARABULUT, Murat YİĞİT, Önder ÖZAKYILDIZ 3 yıl süre ile seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin 5 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. 7- Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 146 002 2405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 8- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2025 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi. | ||||||||
oda_DateOfRegistry| |
| - | - | |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Emlak Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 12/03/2025 tarihinde, saat 15:00'te, şirket merkezi Barbaros Mah. Begonya Sok. NO:9/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 11/03/2025 tarih ve 107139572 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz AKBAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. | |||||||||
