Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
Decision Date
06/03/2025
06/03/2025
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Type of General Assembly
Olağan (Annual)
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Fiscal Period
2024
oda_Date|
Tarih
Date
20/03/2025
20/03/2025
oda_Time|
Saati
Time
14:00
oda_Address|
Adresi
Address
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N 1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul
oda_Agenda|
Gündem
Agenda
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 2. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 3. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim (denetçi) Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2024 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 6. 2024 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8. 2025 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 9. 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 11. Dilek, temenniler ve kapanış.
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Minutes
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
Date of Registry
-
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında;

  -          2024 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 14:00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N 1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul adresinde, ekte yer alan gündemle ve çağrısız olarak yapılmasına,

  -          Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,

  -          Genel Kurul işlemlerini yapmak üzere Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

    karar verilmiştir.