Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
Decision Date
04/03/2025
04/03/2025
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Type of General Assembly
Olağan (Annual)
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Fiscal Period
2024
oda_Date|
Tarih
Date
26/03/2025
26/03/2025
oda_Time|
Saati
Time
10:00
oda_Address|
Adresi
Address
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük N 8/1 Şişli İSTANBUL
oda_Agenda|
Gündem
Agenda
Açıklamalar kısmında verilmektedir.
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Minutes
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
Date of Registry
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 4.3.2025 tarihli toplantısında, Bankamızın 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

  

 

  

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

  

1.         Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü;

  

2.         Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;

  

3.         2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporun/raporların okunması ve müzakeresi;

  

4.         2024 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kârın dağıtımı ve oluşan kâr üzerinde yapılacak tasarruflar hususunda karar alınması;

  

5.         2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar;

  

6.         2025 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi ve görev süresinin tespiti;

  

7.         Bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi;

  

8.         (a) Yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve onaylanması, (b) istifadan boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin görüşülmesi, ayrıca (c) yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketinin ücret ve huzur haklarının tespiti;

  

9.         Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi;

  

10.      Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ve 505. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi;

  

11.      Yönetim kurulumuz ya da yönetim kurulu üyemiz/üyelerimiz tarafından; Bankamızın 2024 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlerine ve Bankamızın çalışanlarının (yönetim kurulu üyeleri dahil) ücretlendirme prensiplerine ilişkin olarak Bankamız Genel Kurulu'nun bilgilendirilmesi ve belirtilen hususlarda karar alınması;

  

12.      Dilekler ve kapanış.