CANLI YAYIN
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract| |
| |||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||||
oda_DecisionDate| |
| 28/04/2023 | 28/04/2023 | |||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly| |
| Olağan (Annual) | Olağan (Annual) | |||||||
oda_FiscalPeriod| |
| 01.01.2022-31.12.2022 | ||||||||
oda_Date| |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | |||||||
oda_Time| |
| 10:00 | ||||||||
oda_Address| |
| Büyükdere Cad Özsezen İş Mrk Cblok No 126 kat 9 Şişli İSTANBUL | ||||||||
oda_Agenda| |
| GÜNDEM: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 3. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi, 4. 2022 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 5. 2022 hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 7. 2022 Faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması, 8. Şirket sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmak üzere 30.000.000 TL arttırılarak 70.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasının görüşülerek karara bağlanması, 9. Yönetim Kurulu'nun 23/03/2023 tarih ve 29 sayılı kararı doğrultusunda BDDK'ya yapılan bildirim ve TC. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/04/2023 tarih ve E-12509071-103.01.04-82760 Sayılı onayına istinaden Şirket ana sözleşmesinin Şirket'in Sermayesi başlıklı 7. Maddesinin şekilde tadili hususunun görüşülerek onaylanması, | ||||||||
oda_Minutes| |
| KARARLAR: 1- Toplantı Başkanlığına, Ali Savaş YILDIRIM, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Uğur DEMİRKILIÇ' ı atadı. 2- Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 3- 2022 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 4- 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Sn. Ahmet Faruk TERZİ tarafından okundu ve müzakere edildi. 5- 2022 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 6- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, üyelerin ibrası oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7- 2022 yılı net dönem karı olan, 38.412.314,26 TL'den 1. Tertip Yedek akçe olarak 1.915.584,21 TL ayrılması, kalan kısım olan 36.496.730,05 TL'nin şirketin güçlü özkaynak yapısının korunması amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması oy birliği ile kabul edildi. 8- Şirket sermayesinin, tamamı geçmiş yıl karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmak üzere 30.000.000 TL arttırılarak 70.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasının görüşülerek karara bağlanması, 9- Yönetim Kurulu'nun 23/03/2023 tarih ve 29 sayılı kararı doğrultusunda BDDK'ya yapılan bildirim ve TC. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/04/2023 tarih ve E-12509071-103.01.04-82760 Sayılı onayına istinaden Şirket ana sözleşmesinin Şirket'in Sermayesi başlıklı 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadili hususunun görüşülerek onaylanması, Eski Metin Şirketin Sermayesi Madde 7 Şirketin sermayesi 70.000.000.TL(Yetmişmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 70.000.000 (yetmişmilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Bunun; 59.499.790 adet hisseye karşılık 59.499.790.-TL'si Altınhas Yatırım Holding A.Ş, 10.500.000 adet hisseye karşılık 10.500.000.–TL'si Birikim Varlık Yönetim A.Ş. 70 adet hisseye karşılık 70.–TL'si İnan Altınbaş, 70 adet hisseye karşılık 70.–TL'si Hüseyin Altınbaş, 70 adet hisseye karşılık 70.–TL'si Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Önceki sermaye tutarı olan 50.000.000.-TL'nin (Ellimilyon-TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 20.000.000.-TL'nin (Yirmimilyon-TL)17.603.877.-TL'si olağanüstü yedeklerden, 2.396.123.-TL'si ise geçmiş yıl kârlarından olmak üzere; iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam 20.000.000.-TL (Yirmimilyon-TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir. Yeni Metin Şirketin Sermayesi Madde 7 Şirketin sermayesi 100.000.000.TL(Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Bunun; 84.999.700 adet hisseye karşılık 84.999.700.-TL'si Altınhas Yatırım Holding A.Ş, 15.000.000 adet hisseye karşılık 15.000.000.–TL'si Birikim Varlık Yönetim A.Ş. 100 adet hisseye karşılık 100.–TL'si İnan Altınbaş, 100 adet hisseye karşılık 100.–TL'si Hüseyin Altınbaş, 100 adet hisseye karşılık 100.–TL'si Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Önceki sermaye tutarı olan 70.000.000.-TL'nin (Yetmişmilyon-TL) tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 30.000.000.-TL'nin (Otuzmilyon-TL)tamamı geçmiş yıl kârlarından olmak üzere; iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam 30.000.000.-TL (Otuzmilyon-TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir. | ||||||||
oda_DateOfRegistry| |
| 15/05/2023 | 15/05/2023 | |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Ak Faktoring A.Ş 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2023 tarihinde saat 10:00 'da , AK Faktoring A.Ş Büyükdere Cad Özsezen İş Mrk Cblok No 126 kat 9 Şişli İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır. | |||||||||
