Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
Decision Date
03/07/2024
03/07/2024
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Type of General Assembly
Olağan (Annual)
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
Fiscal Period
2023
oda_Date|
Tarih
Date
05/07/2024
05/07/2024
oda_Time|
Saati
Time
10:00
oda_Address|
Adresi
Address
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrk. C Blok N126 Şişli/İST.
oda_Agenda|
Gündem
Agenda
Olağan Genel Kurul Toplantısı
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Minutes
-
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
Date of Registry
-
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmış olup, yapılan müzakereler sonucunda; Şirket'in 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının;

1-      05.07.2024 tarih saat 10:00'da Şirket Merkezimiz de Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok N126 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde yapılmasına,

2-      Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3-      Genel Kurul toplantısının, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükmü çerçevesinde çağrısız olarak yapılmasına,

4-      Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

oy çokluğu ile karar verilmiştir.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

2.      Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3.      2023 yılı hesap dönemine ilişkin ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

4.      2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5.      2023 yılı faaliyetleri ile 2023 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6.      Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7.      Yönetim kurulu üye seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

8.      2023 yılı finansal tablolarında TMS29 ve VUK kapsamında yapılan enflasyon düzeltmeleri sonucunda oluşan Geçmiş Yıllar Zararlarının Sermaye Düzeltmesi Farkları hesabından mahsup edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

9.      2024 yılı hesap ve işlemlerinin TTK ve SPK ve ilgili mevzuat uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

10.  2024 yılı yönetim kurulu üyelik ücretlerinin karara bağlanması,

11.  Dilek ve temenniler,

                                    

12.  Kapanış.