Finansal Duran Varlık Edinimi
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
Noncurrent Financial Asset Acquisition
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Board Decision Date for Acquisition
22/11/2024
22/11/2024
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Acquisition
Evet
Yes
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Title of Non-current Financial Asset Acquired
Medisa Sigorta A.Ş.
Medisa Sigorta A.S.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being Acquired
Sigortacılık
Insurance
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Capital of Noncurrent Financial Asset
500.000.000
500.000.000
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Acquirement Way
Satın Alma (Purchase)
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Date on which the Transaction was/will be Completed
20.12.2024
20.12.2024
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Acquisition Conditions
Peşin (Cash)
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
Detailed Conditions if it is a Timed Payment
-
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Nominal Value of Shares Acquired
100.000.000
100.000.000
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
Purchase Price Per Share
1,5725
1,5725
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
Total Purchasing Value
157.250.000
157.250.000
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%)
%20
%20
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%)
%100
%100
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%)
%100
%100
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%)
%0,06
%0,06
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%)
%1,68
%1,68
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Effects on Company Operations
Sağlık sigortacılığı faaliyetleri alanında sinerji yaratmak ve verimlilik artışının sağlanması.
Creating synergy in the field of health insurance activities and increase efficiency.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Did Takeover Bid Obligation Arised?
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised?
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Title/ Name-Surname of Counter Party
Aksigorta A.Ş.
Aksigorta A.Ş.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations?
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Relation with Counter Party if any
Şirket'in pay sahiplerinden; Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Ageas Insurance International N.V. aynı zamanda Aksigorta A.Ş.'nin de pay sahiplerindendir. Ayrıca her iki şirketin yönetim kurulu üyeleri aynı kişilerden oluşmaktadır.
From the shareholders of the Company; Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. and Ageas Insurance International N.V. are also among the shareholders of Aksigorta A.Ş. In addition, the members of the board of directors of both companies consist of the same persons.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Agreement Signing Date if Exists
20/12/2024
20/12/2024
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Value Determination Method of Non-current Financial Asset
Değerleme Raporu - Gelir Yaklaşımı Kapsamında İndirgenmiş Temettü Yöntemi, Piyasa Yaklaşımında Benzer İşlemler ve Benzer Şirketler
Valuation Report - Dividend Discount Model in line with the Income Approach, Transaction Multiples Methods and Peer Multiples
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Did Valuation Report be Prepared?
Düzenlendi (Prepared)
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared
-
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Date and Number of Valuation Report
26.02.2024
26.02.2024
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı
Title of Valuation Company Prepared Report
Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlığı A.Ş.
Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlığı A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Value Determined in Valuation Report if Exists
157.250.000
157.250.000
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report
-
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Sağlık sigortacılığı alanında sinerji ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, Medisa Sigorta A.Ş. (Medisa, eski unvanı: Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.) tarafından gerçekleştirilen emisyon primli sermaye artırımına, 400.000.000 TL nominal değerli paylar için 629.000.000 TL bedelle iştirak edilerek Medisa'nın %80 oranındaki paylarının edinildiği daha önce duyurulmuştu.

Anılan sürecin bir parçası olarak, Yönetim Kurulu'nun 22.11.2024 tarihli kararı uyarınca, Aksigorta A.Ş.'ye (Aksigorta) ait Medisa Sigorta A.Ş.'nin sermayesinin %20'sini temsil eden 100.000.000 adet payın 157.250.000 TL bedelle Aksigorta'dan satın alınarak Şirketimizin ortaklık payının %100'e çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Aksigorta ile 22.11.2024 tarihinde bir ön sözleşme imzalanmış ve söz konusu pay devir işlemi için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (SEDDK) başvuruda bulunulmuştur. SEDDK'nın uygun görüşü doğrultusunda, pay devir işlemleri 20.12.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve Şirketimiz, Medisa'nın sermayesini temsil eden payların tamamına sahip hâle gelmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin 'İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi' başlıklı 6. maddesi hükümleri uyarınca, Şirketimiz ile Aksigorta arasında pay devrine yönelik bir ön sözleşme imzalanmış olmasına rağmen, söz konusu devir işlemi SEDDK'nın iznine tâbi olduğundan, henüz tarafları tam olarak bağlayıcı bir satın alma sözleşmesi imzalanmamış ve işlemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda kesinlik bulunmadığından, usulüne uygun olarak içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, SEDDK'dan izin alınmadan ve tarafları bağlayıcı bir pay devir sözleşmesi imzalanmadan kamuya bilgi açıklanmamıştır.

 

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

It was previously announced that Medisa Sigorta A.Ş. (Medisa, formerly: Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.) participated in the capital increase with emission premium realized by Medisa in order to increase synergy and efficiency in the health insurance sector and acquired 80% of Medisa's shares with a nominal value of TRY 629,000,000 for shares with a nominal value of TRY 400,000,000.

As part of the aforementioned process, pursuant to the Board of Directors' resolution dated 22.11.2024, 100,000,000 shares representing 20% of the capital of Medisa owned by Aksigorta A.Ş. (Aksigorta) were purchased from Aksigorta for TL 157,250,000, thereby increasing the Company's shareholding to 100%. In this context, a preliminary agreement was signed with Aksigorta on 22.11.2024 and an application was made to the Insurance and Private Pension Regulatory and Supervisory Authority (SEDDK) for the share transfer transaction. In line with the approval of SEDDK, the share transfer transaction was completed on 20.12.2024 and our Company became the owner of all shares representing Medisa's capital.

 

Pursuant to the provisions of Article 6 titled Postponement of Public Disclosure of Inside Information of the Capital Markets Board's Communiqué on Material Events (II-15.1), although a preliminary agreement has been signed between our Company and Aksigorta for the transfer of shares, since the said transfer transaction is subject to the permission of the SEDDK, a fully binding purchase agreement has not yet been signed and there is no certainty as to whether the transaction will be realized, it has been duly decided to postpone the public disclosure of inside information. In this context, no information has been disclosed to the public until the permission of SEDDK has been obtained and a binding share transfer agreement has been signed.

Respectfully submitted to the attention of the public and our investors.

The Material Event Disclosure has been prepared in Turkish and English and in case of any contradiction between the two texts, the Turkish disclosure shall prevail.