MASAK'TAN YENİ DÜZENLEMELER: Kripto varlık transferlerinde yeni düzen | Yasa dışı bahis önlemi

MASAK yani Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, suç gelirleri ile mücadele için çok önemli adımlar attı. Atılan adımlar arasında yasa dışı bahis başta olmak üzere, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

KRİPTO VARLIK TRANSFERLERİNE YENİ DÜZEN

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için önemli adımlar attı. Buna göre 15 bin liranın üzerindeki kripto varlık transferlerinde kimlik bilgilerinin alınması zorunluluğu getirildi.

KRİPTO VARLIKLARA MASAK DENETİMİ;

• KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILARINA YENİ ZORUNLULUKLAR
• KRİPTO VARLIK TRANSFERLERİNDE ALICI-GÖNDERİCİ BİLGİSİ ALACAKLAR
• GİZLİLİK TABANLI KRİPTO VARLIKLARIN ALIM,SATIMINA ARACILIK YASAKLANDI

Bu kapsamda kripto varlıklar da artık MASAK tarafından mercek altına alınacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar müşteri edinirken uyacakları müşterinin tanınması kurallarında önemli sıkılaştırmalara gidildi. Kripto varlık transferlerinde alıcı ve göndericinin bilgilerini alma yükümlülüğü yani seyahat kuralı getirildi. Servis sağlayıcıların, gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına veya saklanmasına aracılık etmeleri yasaklandı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

MASAK'TAN YASA DIŞI BAHİS ÖNLEMİ

Bu varlıkların başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı önemli düzeyde tedbir alındı.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE MASAK ADIMI;

• ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARINA YENİ DÜZEN
• ANONİM ÖN ÖDEMELİ ARAÇLARA ÖNEMLİ KISITLAMALAR GETİRİLDİ
• SANAL POS HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ TANINMASINDA SIKILAŞTIRMA

Ödeme kuruluşları açısından da bazı düzenlemeler yapıldı. En önemlisi, elektronik para ihracıyla sanal pos hizmetlerinde müşteri edinirken, müşterinin tanınması kapsamında uyacağı kurallarda önemli sıkılaştırmalar yapılması oldu. Ayrıca zaman zaman dolandırıcılık ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan anonim ön ödemeli araçlara da önemli kısıtlamalar getirildi. Ayrıca elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları yani pazaryerleri MASAK yükümlüleri arasına alındı.