Boyut 150 milyar dolar… KARA PARAYI NASIL AKLIYORLAR?

Emniyet güçlerinin kara para aklamaya çalışanlara yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kapalıçarşı'da farklı suçlardan elde ettikleri 9 milyar lirayı, kurdukları paravan şirketler üzerinden aklamaya çalışırken yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı. Türkiye’deki kara paranın boyutu ne? Nasıl kara para aklıyorlar? Detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Şirinler, Hawala, Off shore,, Fason şirketler ve birçok yöntem ile Türkiye'de kara para aklayanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor.

-          “Ekonomik sistemde, sistem dışında illegal olarak üretilmiş paranın legal bir sisteme sokulmasına da kara paranın aklanması deniyor”

Tarihi Kapalıçarşı’da bir holdinge bağlı 8 şirket üzerinden 93 paravan firma kurulduğu ve bu firmalar aracılığıyla 9 milyar kara para aklandığı tespit edildi.

-          “Uyuşturucu, dolandırıcılık mesela... Son dönemlerde sosyal medyada suçun merkezi haline geldi. Dolandırıcılar, sahteciler, hesapları ele geçirenler, siber çetelerin vatandaşı dolandırarak elde ettiği bir paradır kara para. Bu paranın ekonomik hayata sokulması için de aklanması gerekiyor”

TÜRKİYE'DEKİ KARA PARANIN BOYUTU NE? NASIL KARA PARA AKLIYORLAR?

-          “Türkiye ve yurt dışında birer şirket kuruyorlar. Türkiye’deki şirket, yurt dışındaki şirkete sanki çok kıymetli bir ürün satıyor gibi basit, ucuz malları gönderiyorlar ama onu çok yüksek fiyata satmış gibi gösteriyorlar. Diyorlar ki; 'ben ihracat yaptım ve ihracat karşıtı satış yaptım' Hatta KDV ve ÖTV'den de destek de alıyorlar”

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

KARA PARAYA YÖNELİK DENETİM VE OPERASYONLAR NASIL İLERLİYOR?

-          “Kara paranın aklanmasında sizin hesabınız, hesap bilgileriniz hesap hareketleriniz tespit edilmişse siz de o organize suç örgütünün bir üyesiymiş gibi cezai işlem alıyorsunuz”