MASAK'tan iş dünyasına bilgilendirme: Mücevher-taşınmaz-araç alım satımı mevzuata uymalı

MASAK, 3 sektöre ilişkin iş dünyasına suç geliri uyarısında bulundu. Mevzuat ve yükümlülükler hatırlatıldı. TOBB'a gönderildiği öğrenilen yazıda özellikle mücevher alım satımı, taşınmaz ticareti ve araç alımına yönelik denetimler sonucunda, mevzuat düzenlemelerine ilişkin farkındalığın düşük olduğu vurgulandığı belirtildi. Yükümlülüklere uymadığı tespit edilenlere idari para cezası uygulandığı, adli ceza öngörülen ihlallerde ise cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), mücevher, taşınmaz ve araç alım satımıyla ilgili “suç geliri” uyarısında bulundu. Edinilen bilgiye göre MASAK, iş dünyasına, TOBB'a bir yazı iletti.

Özellikle mücevher alım satımı, taşınmaz ticareti ve araç alımına yönelik denetimler sonucunda, mevzuat düzenlemelerine ilişkin farkındalığın düşük olduğu vurgulandı. Ve “yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların zaman zaman yükümlünün ticari faaliyetlerini sekteye uğratacak boyuta vardığı görülmektedir” denildi.

Edinilen bilgiye göre MASAK’ın TOBB’a yönelik yazısında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre bazı iş gruplarının “müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, muhafaza ve ibraz, yükümlülük denetimi” gibi yükümlülükleri olduğu hatırlatıldı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Bu yükümlülüklere uymadığı tespit edilenlere idari para cezası uygulandığı, adli ceza öngörülen ihlallerde ise cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

MASAK’ın iş dünyasına ilettiği finansal olmayan belirli iş ve meslekler için MASAK Yükümlülükleri Rehberi’nde, “altın, diğer kıymetli madenler ve yüksek değerli taşınmazların genellikle nakit karşılığı alınması denetim dışı işlemleri artırabilir." uyarısı yer aldı.

Ayrıca " altın, mücevher, diğer kıymetli madenler küçük hacimde büyük değer taşıdığı ve taşınması kolay olduğu için, kolayca el değiştirebilir ve yasa dışı kullanılma riski taşır” denildi. Ve rehberde, gayrimenkul ve menkul alım-satımı için de büyük miktarlarda nakit ödeme alınması ile tarafların kimlik bilgilerinin eksik beyan edilmesinin risk yarattığı vurgulandı.