SON DAKİKA
Rekor cezada zamanlama manidar: Binance’i ne yaktı? Hamas ilişkisi mercekte...
CNN TÜRK FİNANS ÖZEL HABER - Kripto para piyasası Binance’e verilen ağır para cezası ve CEO Changpeng Zhao’nun suçlamaları kabul ederek istifa etmesini konuşuyor. Tartışmalar arasında, kara para aklama ve ABD yaptırımlarını ihlal suçlamalarını kabul etmenin yanında Hamas ve terörist kabul edilen gruplarla yapılan işlemler var.
Binance, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar ceza ödemek üzere adalet ve hazine bakanlıkları da dahil olmak üzere ABD'li düzenleyicilerle bir anlaşmaya vardı.
CEO Changpeng Zhao iddiaları kabul ederek istifa ederken dünyanın en büyük kripto para borsasının adının karıştığı suçlamalar piyasada büyük yankı uyandırdı.
Binance'in kurucu ortağı ve kripto dünyasının en önemli isimlerinden Changpeng Zhao’nun "CZ" şimdi ne yapacağı merak ediliyor.
ABD Hazine Bakanlığı Binance'in terörist gruplar, fidye yazılımları, çocuk cinsel istismarı materyalleri ve dolandırıcılık içeren 100.000'den fazla şüpheli işlemi bildirmediğini söyledi.
Bunlar arasında Binance'in Hamas'ın militan kanadı El Kassam Tugayları, Filistin İslami Cihad ile terörist örgütler El Kaide ve DAEŞ’e para göndermek için kullanıldığı suçlamaları dikkat çekiyor.
1 aydan fazla bir zamandır süren İsrail-Hamas çatışmaları ve dünden itibaren de taraflar arasında rehine takası konusu dünya kamuoyunun gündeminden düşmüyor.
Mart ayında kripto borsasına karşı açılan bir Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) davasına göre, Hamas işlemleri Şubat 2019'da Binance'in o zamanki baş uyum sorumlusu Samuel Lim tarafından kabul edilmişti.
CFTC şikayetinde Lim'e "Hamas işlemleri" hakkında bilgi verildiği ve Lim'in teröristlerin genellikle "küçük miktarlarda" para gönderdiğini çünkü "büyük miktarların kara para aklama anlamına geldiğini" söyleyerek yanıt verdiği belirtildi.
Şikayete göre meslektaşı "600 dolarla ancak bir AK-47 alınabilir" diye cevap verdi.
Şikayette Lim ve personeli arasında geçen ve düzenleyicilerin Binance'in yasadışı işlemlerin hizmetleri aracılığıyla yapılabileceğini ve yapıldığını bildiğine dair açık işaretler olduğunu söylediği birkaç mesaj daha özetlendi.
Şikayette, Lim'e kara para aklamayı bildirmekle görevli bir Binance çalışanı tarafından "Geofencıng'imize güvenim yok" denildiği belirtildi.
Mart ayındaki CFTC şikayetini de çözüme kavuşturan anlaşmanın yanı sıra Zhao, ABD Adalet Bakanlığı’na göre kara para aklamayla mücadele yasasını ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul ediyor.
The New York Times'ın haberine göre Zhao şahsen 50 milyon dolar ceza ödeyecek ve 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
CZ’nin ABD içindeki temasları da kritik önem taşıyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, Binance'in "kâr peşinde koşarak yasal yükümlülüklerini göz ardı ettiği" ve " platform aracılığıyla paranın teröristlere, siber suçlulara ve çocuk istismarcılarına akmasına" izin verdiğini iddia etti.
CZ’nin istifasına yol açan suçlamaların ABD Başkanı Biden ile Çin lideri Xi Jinping ile aynı güne denk gelmesi de dikkat çekti.
Binance’in Çin kökenli eski CEO’su, birçok ABD’li iş insanıyla yakın ilişki içindeydi bunların başında da Elon Musk geliyordu. CZ, Musk’ın Twitter’ı alımında pay sahibi oldu. Kripto lideri, Twitter’a 500 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.
Binance’e yönelik ilk suçlamaların konu olduğu mart ayından sonra, CZ, Twitter'da Elon Musk'ı takip etmeyi bıraktı. 15 Mayıs’ta gelen bu hamlenin arkasındaki neden merak ediliyor. Elon Musk da Changpeng Zhao'yu Twitter'da takip etmiyor.
ABD seçimleri hızla yaklaşırken Musk, Cumhuriyetçilere yakınlığıyla biliniyor. Şimdi Biden, Blinken, Netanyahu üçgeninde Orta Doğu gerilimi kaynarken CZ’ye yönelik bu suçlamaların zamanlaması tartışılıyor.