Bankalar tüm şüpheli işlemleri MASAK'a bildirecek

Bankalar ve finans kuruluşları, "şüpheli" işlemleri, işlemin hacmine bakılmaksızın Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirecek.

Haberin Devamı

Maliye Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi "masak.online" sistemi kullanılarak ve en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise "derhal" yapılacak.

Şüpheli işlemler ile ilgili yükümlüler, şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında, işlem hakkında yetki ve imkanlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, şüpheli işlem bildirim formu doldurarak MASAK'a iletecek.

MASAK'ın altı numaralı tebliği ile elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi zorunluluğu getirilen bankalar için bugün itibarıyla başkanlığın resmi internet sitesi ile masak.online sisteminde yayımlanan rehberler esas alınacak.

Elektronik yoldan bildirimin teknik nedenlerle yapılamaması halinde bildirim, elektronik ortamda gönderilememe nedeni belirtilerek, ilgili rehber ekinde yer alan form kullanılarak MASAK'a elden, posta yolu veya faks ile de yapılabilecek.

Bankalar bu işlemlerden ücret alamayacak

Tüketici Hakları Derneği'nden BDDK taslağına tepki